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建筑行业内,最大金额的合同咋骗!

发布时间:2019-11-03   信息来源:建造师直聘网   浏览次数:

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原来是骗人的“例行”骗局

近日,张家界市慈利县公安局经侦大队经过半年的缜密侦查,成功侦破了一系列涉案金额900余万元的合同诈骗案件。

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犯罪:30多人被骗

“警察同志们,你们一定要帮帮我我被骗了,损失了几十万。”“别担心,坐下来慢慢说吧。”慈利县公安局经侦大队大队长胡进给肖某倒水,仔细听了原话这件事从去年开始

2018年初,肖某经人介绍认识了犯罪嫌疑人熊小平。两人相识后,熊某告诉他,浙江东阳一家建筑公司负责慈利某著名建筑工程的施工他是一家建筑公司慈利分公司的负责人。目前,房地产建设正在寻找一个有实力的项目承包商,他只需交纳一部分定金即可获得承包资格。听说有项目要做,钱要赚,肖立马说要承包建筑业务因此,经过详细讨论,肖某已交纳定金50万元。

随着时间的推移,合同时间日益临近根据合同约定,肖某准备进入工地施工时,熊某耍了个“套路”,他以各种理由拖延或拒绝。小熊说放弃合作只想拿回自己的钱后,小熊干脆玩起了“失踪”,不仅关机了手机,还失踪了人。

这时,肖某意识到自己被骗了,但肖某选择报警,文章开头就出现了。

受害者纷纷向经济调查组报案。

巧合的是,在警方准备调查此案时,经侦大队先后迎来了史某、刘某、田某等数十名与肖某有同样经历的被害人据了解,令人震惊的是,数十名受害人描述了和肖某一样的被骗故事:通过朋友介绍,在熟悉工程后,承诺只要交定金,就可以在工程分包的基础上取得工程承包资格。

2

查处:200多场昼夜战斗

鉴于情况的严重性,不允许拖延。经济调查组组长胡金立向局领导汇报了案情。由于此案发生在春节期间,受害人众多,涉案金额巨大,很可能影响社会稳定该局领导要求经侦大队派出精干警力,成立专案组破案,挽回受害人损失。

专案组民警逐一询问被害人情况,确定犯罪证据。

随后的200多个日日夜夜,专案组民警开始了自己忙碌的过程工作中,在警方实战指挥中心和法制部门的大力支持下,专案组民警多次往返金华、义乌、长沙、常德等城市取证,行程数万公里。

为了全面收集固定证据,他们加班查看银行转账记录,并逐一询问了30多名被害人和证人,仅案卷就有1000多页。作为回报,专案组全面固定了熊、刘、张、郑等犯罪证据,查明犯罪事实。

2018年3月至2019年1月,慈利县某房地产二期工程未经批准,浙江东阳某建筑公司未经批准,熊某伙同刘某、张某、郑某使用了东阳某建筑公司的假公章,在慈利县一家房地产公司的项目部办公室、城市茶馆等地,冒用浙江东阳一家建筑公司的名义,与30个一期、二期工程队、组签订分包合同或协议,诈骗肖某等10余人,史某、刘某、彭某,共计900余万元。

3

接手:三名嫌疑人被依法拘留

网!在确定与犯罪嫌疑人熊的平等人有关的刑事证据后,警方决定逮捕他。当犯罪嫌疑人熊某的同伙逃往外地时,慈利警方立即在网上对其进行追捕。

3月23日,犯罪嫌疑人熊某在乘坐火车时被深圳铁路警方抓获并移交给慈利警方5月30日,犯罪嫌疑人郑某自首。6月13日,犯罪嫌疑人刘在广西省桂林被当地警方逮捕,并移交给慈利警方。涉案的4名嫌疑人中,3人已被逮捕,1人正在追捕中。

经审讯,犯罪嫌疑人熊某、刘某、郑某对其涉嫌合同诈骗一系列事实供认不讳目前,犯罪嫌疑人熊某、刘某、郑某涉嫌合同诈骗罪。

 

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